Aliran Keuangan Gelap ke Hamas, Perusahaan Aset Digital Disorot

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) menilai beberapa perusahaan di ranah aset digital tidak berbuat cukup untuk menghentikan aliran keuangan gelap—sebuah hal yang menjadi sorotan baru setelah serangan di Israel oleh kelompok Hamas.

Wakil Menteri Keuangan AS, Wally Adeyemo, berbicara di sebuah acara di London, mengatakan sebagian besar lembaga keuangan ingin membantu membasmi pendanaan teroris.

“Namun ada orang-orang, terutama di ruang aset digital, yang ingin berinovasi tanpa memperhatikan konsekuensinya, termasuk melindungi dari keuangan gelap,” ujarnya, dikutip dari Reuters, Senin, 30 Oktober 2023. 

• Honda dan GM Batal Kerja Sama Bangun Kendaraan Listrik Murah
• Microsoft Indonesia Jembatani Pemuda Sumba Tengah dan Parepare Menembus Dunia Digital
• Insentif Pembebasan PPN Rumah, Bank BTN Sebut Angin Segar Bagi Gen Z

“Harapan kami adalah lembaga keuangan dan perusahaan aset digital, dan lainnya dalam ekosistem mata uang virtual mengambil langkah-langkah untuk mencegah teroris mengakses sumber daya," kata dia.  “Jika mereka tidak bertindak untuk mencegah arus keuangan gelap, Amerika Serikat dan mitra kami akan melakukannya,” tambah Adeyemo.

Adeyemo sedang dalam kunjungan ke London dan ke Brussel sebagai bagian dari upaya pemerintah AS untuk mengoordinasikan tindakan keras terhadap Hamas yang menggunakan bagian-bagian dari sistem keuangan internasional untuk menghindari sanksi internasional.

AS pekan lalu mengeluarkan sanksi yang bertujuan mengganggu pendanaan untuk Hamas, memilih orang-orang yang terlibat dalam portofolio investasinya dan pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Gaza di antara target lainnya.

Akhir pekan lalu, Departemen Keuangan AS mengeluarkan sanksi putaran kedua yang menargetkan aset tambahan dalam portofolio investasi Hamas dan orang-orang yang katanya memfasilitasi penghindaran sanksi oleh perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Hamas.

Melacak Kripto

Alamat dompet Cryptocurrency adalah nama samaran, artinya orang dapat mengirim dan menerima cryptocurrency tanpa mengungkapkan identitas mereka. Tetapi pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan kelompok seperti Hamas dapat diidentifikasi pada titik di mana mereka mencoba mengubah mata uang kripto menjadi mata uang tradisional seperti dolar, yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian.

Para pejabat mengidentifikasi titik-titik ini, termasuk di luar AS, adalah bagian besar dari pekerjaan mereka. Pada pertanyaan apakah perusahaan kripto bersedia membantu menyelesaikan masalah ini, para pejabat mengatakan pada awalnya perusahaan tersebut mengklaim memiliki sedikit pengetahuan atau kontrol atas bagaimana platform mereka digunakan.

Namun, sikap mereka berubah seiring berjalannya waktu setelah Departemen Keuangan AS menjelaskan jika perusahaan tidak mengambil tindakan sendiri, Departemen Keuangan dapat bertindak.

• PLN Catatkan Rasio Elektrifikasi Nasional Capai 99,74 Persen
• 6 Danau Buatan di Kampus UI Ternyata Punya Peran Besar
• Jelang Pilpres 2024, Hoaks Soal Pemilu Naik 10 Kali Lipat

Adeyemo mengatakan, meskipun saat ini kripto belum mendominasi pendanaan bagi kelompok teroris dan kelompok lain yang berusaha menyembunyikan uang mereka, AS sekarang mengambil tindakan untuk mencegah teknologi tersebut lebih luas digunakan untuk keuangan ilegal di masa depan.

Departemen Keuangan AS melalui Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) minggu lalu mengusulkan peningkatan transparansi seputar mixer kripto untuk memerangi penggunaan alat tersebut oleh pihak yang berniat jahat, termasuk Hamas.